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银河集团:涉及金额高达数亿元

时间:2020/9/15 17:47:09   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:平台是正式的吗?你卷入了犯罪吗?龙泉公安局结合“网网2020”专项行动,主动在平台上展开调查。在调查过程中,警方发现该外汇交易平台与公安局2019年8月处理的“709”刘xx等非法操作案件有财务关联。刘某集团为该平台建立了非法资金结算渠道,并注册了一个假冒支付宝,有多达160家商...
平台是正式的吗?你卷入了犯罪吗?龙泉公安局结合“网网2020”专项行动,主动在平台上展开调查。
在调查过程中,警方发现该外汇交易平台与公安局2019年8月处理的“709”刘xx等非法操作案件有财务关联。刘某集团为该平台建立了非法资金结算渠道,并注册了一个假冒支付宝,有多达160家商户,帮助外汇交易平台逃避公安机关,转移客户存款6000多万,受害者遍布全国。事件发生后,平台成员立即转移资金逃往国外,但平台仍在正常运行。

据悉,外汇融资融券交易又称“外汇投机”,是指与一家(指定投资)银行签订合同,开立信托投资账户,存入一笔资金(保证金)作为担保,并由银行(或经纪公司)设定信贷操作限额。投资者可以在额度内自由买卖等值即期外汇,操作产生的利润和损失自动从投资账户中扣除或存入,使小投资者可以用较小的资金获得较大的交易额度。与全球资本一样,它利用外汇交易在汇率变动中规避风险,创造获利机会。然而,目前国内政府财政部门还没有授权任何正规银行或经纪公司从事外汇产品交易。该平台的行为属于违法经营。

为了消灭非法平台帮派,防止更多的人被欺骗,龙泉公安局高度重视,迅速动员精英警察进行深入调查平台操作、人员组成、控制规则,逐渐发现冯和其他领导人。非法经营团伙利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪的情况。据调查,目前平台上投资者超过10万,涉及金额高达数亿元。

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